Форум казахстанского налогоплательщика

Подскажите, пожалуйста.. Такая ситуация - ИП закрыт в 2000 году. Документы не сохранились. Сейчас (19 января) вдруг приходит уведомление (датированное октябрем 2009 года), о том что он не сдавал отчеты с 2004 года.
Я так понимаю, что указаны года которые входят в 5-летний срок давности. За 2003 год выставить не могут - срок давности уже прошел.
Но ИПешник просто мамой клянется, что ИП закрыл в 2000 году, доки об этом хранил-хранил 5 лет, потом выкинул.
Что можно написать в ответ на уведомление НК?

Nell писал(а):Но ИПешник просто мамой клянется, что ИП закрыл в 2000 году

Это надо проверить.

Надо проверить по РНН через поиск налогоплательщиков. Там должны быть сроки прекращения деятельности, если таковое действительно случилось.

Nell писал(а):Но ИПешник просто мамой клянется, что ИП закрыл в 2000 году, доки об этом хранил-хранил 5 лет, потом выкинул.

Несколько раз встречал такой случай. Вруны они все. Бедные их мамы...

Через поиск он числится как ИП. Но почему нашли только сейчас, ведь за ни разу никаких уведомлений не было? И почему его нет в списках бездействующих или подлежащих ликвидации?

Пусть получит криптоключ (могут получить и ИП) и запросит регистрационную карточку.
Дело было 10 лет назад, он мог просто забыть, что не подал заявление, просто перестал отчитываться и всё

Та-а-ак... А если он врет, то сейчас ему грозят штрафы за несданную отчетность за 5 лет. Я что-то вообще астрономическую сумму насчитала.
В уведомлении несданные отчеты 201 ежекв.,620 ежекв,220год. 9 отчетов за год, 45 отчетов за 5 лет. Штраф 30 мрп=42390, 42390*45=1 907 550
Так получается?

Нет, можно один штраф за весь период, если будет один акт о нарушении, а то Павлодарская область разбогатеет на Вас

sokref, миленький а как можно? А если таки за всё навешают?

На один Акт полагается один штраф. Если на каждую форму будет отдельный Акт, то будет много штрафов, а если один Акт на все формы, то и штраф будет один

В Алматы, кто столкнулся с этим при перерегистрации НДС, платили один штраф за весь период.

Спасибо, будем пытаться.

Интересно, а в юстиции в отделе регистрации документы на ИП или ТОО как долго хранятся? И по истечении срока хранения, они уничтожаются или сдаются в архив?
Может имеет смысл подать запрос на поиск документов о закрытии ИП? Хотя, это будет очень долгая история

Думаю, в департаменте юстиции нет данных по ИП, так что придется делать запросы только в НУ.

Угу, я вот смотрю, что все архивы о снятии с учета только с 2002 года. http://inis.taxkz.kz/
Одно из мнений юристов - настаивать, что снят с учета в 2000 году, хранил доки 5 лет, по истечении срока давности - выбросил.

А сам факт закрытия ИП в периодических изданиях не печатается? Может порыться в старых газетах в библиотеке?

Конечно, и напишите письмо на нач. НУ, что мол, прошу разобраться... подал заявление, прошел проверку (есть проверка???) а 10 лет ни кто и пальцем не пошевелил, что бы закрыть ИП. (у меня такая ситуация с 2003 годом, но у них (поднимали дело из архива) есть акт проверки при закрытии, а заявления нет...)

Nell писал(а):Та-а-ак... А если он врет, то сейчас ему грозят штрафы за несданную отчетность за 5 лет. Я что-то вообще астрономическую сумму насчитала.
В уведомлении несданные отчеты 201 ежекв.,620 ежекв,220год. 9 отчетов за год, 45 отчетов за 5 лет. Штраф 30 мрп=42390, 42390*45=1 907 550
Так получается?

Штраф за все отчеты, за 5 лет будет 38880 (2009 год), у меня так было.

Если Вы укажите вместе с инспектором в протоколе все отчеты которые не сдавали, то штраф будет один. И не имеет значение за какое время Вы не сдавали, смотрите административный кодекс.
Главное сразу указать все периоды и по каким налогам. Свыше 90 дней штраф просто больше.

И еще мне интересно - почему его нет в списках бездействующих или подлежащих принудительной ликвидации? Ведь туда вроде включают, если ни ответа ни привета 5 лет. А он почти 10 лет ничего не сдавал..