Форум казахстанского налогоплательщика

Прошу совета, уважаемые профи.
Был задан вопрос:
насколько правомерна выплата за оказанные услуги по возврату долга на валютный счет от инопартнера в сумме 200 000 дол., в размере 50% от возвращенной суммы и как её оформить в соответствии с законами РК и с минимальными потерями для оплачивающего услуги.
Прошу помочь, так как тот, кому надо заплатить чел серьезный и промедление будет расценено, как не желание платить .

Мне хоть и далеко до профи, но попробую.

насколько правомерна выплата за оказанные услуги по возврату долга

если вам оказали услуги, вы должны за них заплатить. Если я правильно поняла, эти услуги оказывала не местная коллекторская компания? Договор об оказании данных услуг есть?

Обычные документы на оказание услуг.
Налогобложение как нерезидента - НДС, КПН.
Единственное, что тормозит - необычность самой услуги.
Если не пришьют ее к финансовой деятельности (хотя с чего бы?), то вроде бы деятельность нелицензируемая.
Совет такой - пусть в договоре эти услуги по возврату долга будут описаны не так прямолинейно.
Кстати, есть вопрос - чем занимается ваш инопарнер в своей стране, неужели выбиванием долгов?
Может, у них есть более спокойная и далекая от криминала деятельность и можно все завуалировать в более обтекаемую форму?

Девчонки, спасибо огромное за участие.
Продолжаю, договор заключен был устно, потому что "партнер" несколько необычный.
5 лет компания писала в Ген.прокур и Следств.комитет РФ, с описанием возникшей проблемы, уголовное дело возбуждалось и закрывалось, в связи с тем, что российская компания не отказывалась от долга, но страшные фин. проблемыне не позволяют исполнить условия договора и согласны выплатить штрафы за не своевременный возврат предоплаты, поэтому прокуратура закрывала дело.
Нашелся "чел", которому никакие письменные договра не нужны об оплате его услуг, но деньги вернул (какими действами над должниками не ведомо), но деньги на вал. счете.
Теперь возникла проблема: "как этому делу дать законный вид и толк", но 50% надо надо отдать. Предложил договор ГПХ- не могут найти мнимого исполнителя, да и 10% ИПН свои отдавать, а получается и так 50% отдают и от своих еще 10% отвали.

Оформите на кого-то местного, перешлите адресату от физ лица

Не получится перевести, это 100 000 долларов. Так просто перевести через границу не получится. Даже внутри страны обналичка такой суммы вызовет проблемы и вопросы.

Кайрат-F2 писал(а):Не получится перевести, это 100 000 долларов. Так просто перевести через границу не получится. Даже внутри страны обналичка такой суммы вызовет проблемы и вопросы.

в том то и дело. Поэтому очень прошу подумать, как лучше и безболезненно.

kaz писал(а):Предложил договор ГПХ- не могут найти мнимого исполнителя, да и 10% ИПН свои отдавать, а получается и так 50% отдают и от своих еще 10% отвали.

во во... потом еще отвалите и еще... и в конце концов операция потеряет смысл! денег как не было, так и нет. Останется только моральное удовлетворение.

Получатель юридическое лицо резидент РФ? Или физ. лицо?

Кайрат-F2 писал(а):Получатель юридическое лицо резидент РФ? Или физ. лицо?

Юр.лицо-корпорация, резидент РФ, регистрация по всем законам РФ, руководитель- бывший мент (простите за сленг).

Долго лет с ними работали, был безупречный поставщик, но....

тогда всё просто, оформите как услуги коллектора

Кайрат-F2 писал(а):тогда всё просто, оформите как услуги коллектора

не соглашается коллекторская компания, тоже просит своё

Стоп. Сколько действующих лиц? Я насчитал:

1. Вы, юр. лицо, резидент РК
2. Ваш должник, юр.лицо, резидент РФ
3. тот кто вернул долг. Он кто? "коллекторская компания"? Юр. лицо, резидент РФ?
4. долг россиян перед Вами 200 000
5. Вам 100 000 перевели Ваши должники или коллекторская компания?

Кайрат-F2 писал(а):Стоп. Сколько действующих лиц? Я насчитал:

1. Вы, юр. лицо, резидент РК
2. Ваш должник, юр.лицо, резидент РФ
3. тот кто вернул долг. Он кто? "коллекторская компания"? Юр. лицо, резидент РФ?
4. долг россиян перед Вами 200 000
5. Вам 100 000 перевели Ваши должники или коллекторская компания?

Мы, Юр.л РФ,и ф.л-светиться нигде не желает. Вернули на вал.счет 200 000 наши должники юр.лицо ( под нажимом ф.л.), из которых 100 000 отдать надо.

Т.е. Вам нужно оформить передачу денег физ. лицу резиденту РФ или юр.лицу. Я так понял физическому лицу. Просто Вы хотите отдать ему напрямую, не отдавая процентов "компании"? Ну как вариант заключите с ним договор на выполнение услуг по представлению Ваших интересов на встречах с иностранными партнерами.

Кайрат-F2
"браток" оказал содействие в возврате 200 000 на вал. счет, в течении 5 лет рос. компания не хотела возвращать. Деньги к нам на сч. перечислил должник-рос.компания, но под нажимом ф.л.- который не желает никаких доков подписывать об оказании услуг. Как оформить эту операцию?

Казалось бы. Ну заключить договор с жителем РФ, который отдаст братку. Но этому физ.лицу придется заплатить налоги в России. Связываться с компаниями в России, которые занимаются обналичкой не советую.
С другой стороны сумма большая. Если это физ. лицо, то налог на доходы физических лиц в России (НДФЛ) 13%. Если он будет на упрощенке (УСН), то налог намного ниже не получается.

Так что я теряюсь.

Кайрат-F2
честно говоря, вообще нерезидента не хочу, заморочек больше. С нашим - найти сложно, сумма большая ( много вопросов).

kaz писал(а):Как оформить эту операцию?

ни как вы ее не оформите! самый минимальный и наилучший выход это:
1) предложить лицу-братку самостоятельно позаботится о вывозе денег.
2) отдаете ему нал и забываете все, как страшный сон.
3) покупаете доки на услуги под 5% на сумму 100 000 уё