Форум казахстанского налогоплательщика

Кто-нибудь сталкивался с проверкой финполиции? На основании чего она может начаться, какие-нибудь предписания должны быть?

Iva, знаю одно, могут в любое время прийти и только представиться, насколько это законно- не выяснял, а зачем, всё равно- всё, что им надо изымут

В основном по заявлению (жалобе) на вас со стороны юр. и физ. лиц, а также по заявлению НК, когда по рез-там налог. проверки ваше дело передается на расследование фин. полиции.
Предписание должно быть обязательно, цель проверки указывается в обязательном порядке (требования к предписанию такие же, как и к предписаниям любых других проверяющих органов).

Проверки финполиции обычно инициирует нал.управление.У меня была проверка после участия в тендоре.Их цель -дознание .Это органы дознания по части ведения фин.деятельности ,отражения всех доходов и т.д.

У нас не со стороны налоговой. По жалобе физ.лица. А какие-нибудь предписания были? Как вообще по закону должна проходить эта проверка?

Iva, я поэтому и говорю, если им надо, то и не спросют....
По заявлению физ.лица, должны прийти и дать почитать заявление, препятствовать расследованию не имеете право, а если хоть один пункт в заяве подтвердился, то всё- перевернут всё с ног на голову или наоборот.

Обязательно при назначении проверки вам под роспись вручат копию предписания о назначении. В предписании описываются какие факты установил следователь, либо конкретные жалобы со стороны ФЛ или ЮЛ. Далее ставится конкретный круг вопросов, которые финики ставят перед проверяющими. При возбуждении уголовного дела производится выемка оригиналов; если нет уголовного дела, документы изымать не имеют права.

Извиняюсь, не предписание о назначении проверки , а постановление.

С жалобой познакомили. Жалоба пришла на блог с подписью одного имени.А нам просто письмо вручили, что на основании ч.1 п.2 ст.9 "Закона об органах финанс.полиции", а это вот, что значит:
"Статья 9. Права органов финансовой полиции
1. Органы финансовой полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий и порядке, установленном законом, вправе:
1) осуществлять общие и специальные оперативно - розыскные мероприятия;
2) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам иметь доступ к документам, материалам, статистической информации и иным сведениям, а также требовать их представления от руководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать объяснения;

чтобы предоставили : и перечень бух.док-тов. Все договора, сч-факт, оплаты, ОСВ 3310 и т.д.

И подпись.
Никаких постановлений нет.

Iva
Здесь обсуждали проблемы с финполом - http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=9716&st=360
Страниц много, может найдете полезное для себя.

Iva писал(а):Никаких постановлений нет.

а я о чём, было дело, поэтому и информировал вас так, как было у нас.

Финансовая полиция Казахстана упразднена подробнее http://www.zakon.kz/4644745-finansovaja ... stana.html

Евгения_Евгения писал(а):Финансовая полиция Казахстана упразднена подробнее http://www.zakon.kz/4644745-finansovaja ... stana.html

Финансовая полиция будет упразднена с передачей функций полномочий предупреждения, выявлению, пресечению, раскрытию расследования коррупционных преступлений и правонарушений вновь созданному Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Глава государства также отметил, что вопросы экономических и финансовых правонарушений передаются министерству финансов.

Чето непонятно. Если Агентство по делам госслужбы заберет полномочия, то подчиняться будет минфину?

А, всё понял. Коррупцией будет заниматься новое агентство, а экон.преступлениями - минфин. Это ж хорошая новость!

Помнится, у Крылова была басня... А вы друзья, как не садитесь...

Новое агенство будет регулировать коррупцию xD

Necytij писал(а):будет регулировать коррупцию

Устанавливаать ставки, кому сколько брать?

Да и вообще эту тему можно закрывать. Этой организации нету уже...

Ура, анархия!