Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Iva (темы, которые создал(а) участник форума Iva)

Финпол: проверки финансовой полицией

Результаты налоговых проверок. Делимся опытом, проблемы, решения. Налоговые проверки, проверки других государственных органов.

Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение Iva » 20 июл 2010, 18:19

Кто-нибудь сталкивался с проверкой финполиции? На основании чего она может начаться, какие-нибудь предписания должны быть?
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение kaz » 20 июл 2010, 18:38

Iva, знаю одно, могут в любое время прийти и только представиться, насколько это законно- не выяснял, а зачем, всё равно- всё, что им надо изымут
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение carina_c » 20 июл 2010, 18:39

В основном по заявлению (жалобе) на вас со стороны юр. и физ. лиц, а также по заявлению НК, когда по рез-там налог. проверки ваше дело передается на расследование фин. полиции.
Предписание должно быть обязательно, цель проверки указывается в обязательном порядке (требования к предписанию такие же, как и к предписаниям любых других проверяющих органов).
carina_c

 
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 18:46
Блог имени carina_c
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение Марина Кашина » 20 июл 2010, 18:44

Проверки финполиции обычно инициирует нал.управление.У меня была проверка после участия в тендоре.Их цель -дознание .Это органы дознания по части ведения фин.деятельности ,отражения всех доходов и т.д.
Аватара пользователя
Марина Кашина

 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 17:08
Откуда: г.Костанай
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени Марина Кашина
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение Iva » 20 июл 2010, 19:00

У нас не со стороны налоговой. По жалобе физ.лица. А какие-нибудь предписания были? Как вообще по закону должна проходить эта проверка?
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение kaz » 20 июл 2010, 19:07

Iva, я поэтому и говорю, если им надо, то и не спросют....
По заявлению физ.лица, должны прийти и дать почитать заявление, препятствовать расследованию не имеете право, а если хоть один пункт в заяве подтвердился, то всё- перевернут всё с ног на голову или наоборот.
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение YuLiA » 20 июл 2010, 20:05

Обязательно при назначении проверки вам под роспись вручат копию предписания о назначении. В предписании описываются какие факты установил следователь, либо конкретные жалобы со стороны ФЛ или ЮЛ. Далее ставится конкретный круг вопросов, которые финики ставят перед проверяющими. При возбуждении уголовного дела производится выемка оригиналов; если нет уголовного дела, документы изымать не имеют права.
Аватара пользователя
YuLiA

 
Сообщения: 548
Зарегистрирован: 02 окт 2008, 10:36
Откуда: Алматы
Профессия: Другое
Блог имени YuLiA
Активность участника

    Re: Финпол: проверки финансовой полицией

    Сообщение YuLiA » 20 июл 2010, 20:11

    Извиняюсь, не предписание о назначении проверки , а постановление.
    Аватара пользователя
    YuLiA

     
    Сообщения: 548
    Зарегистрирован: 02 окт 2008, 10:36
    Откуда: Алматы
    Профессия: Другое
    Блог имени YuLiA
    Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Iva » 20 июл 2010, 20:51

      С жалобой познакомили. Жалоба пришла на блог с подписью одного имени.А нам просто письмо вручили, что на основании ч.1 п.2 ст.9 "Закона об органах финанс.полиции", а это вот, что значит:
      "Статья 9. Права органов финансовой полиции
      1. Органы финансовой полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий и порядке, установленном законом, вправе:
      1) осуществлять общие и специальные оперативно - розыскные мероприятия;
      2) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам иметь доступ к документам, материалам, статистической информации и иным сведениям, а также требовать их представления от руководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать объяснения;


      чтобы предоставили : и перечень бух.док-тов. Все договора, сч-факт, оплаты, ОСВ 3310 и т.д.

      И подпись.
      Никаких постановлений нет.
      Аватара пользователя
      Iva
      -------
       
      Сообщения: 1372
      Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
      Профессия: Бухгалтер
      Блог имени Iva
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Нуреке » 20 июл 2010, 21:24

      Iva
      Здесь обсуждали проблемы с финполом - http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=9716&st=360
      Страниц много, может найдете полезное для себя.
      Аватара пользователя
      Нуреке

       
      Сообщения: 8319
      Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
      Откуда: Шымкент
      Блог имени Нуреке
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение kaz » 20 июл 2010, 22:22

      Iva писал(а):Никаких постановлений нет.
      а я о чём, было дело, поэтому и информировал вас так, как было у нас.
      Аватара пользователя
      kaz
      -------
       
      Сообщения: 2152
      Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
      Откуда: г.Шымкент
      Профессия: Другое
      Блог имени kaz
      Активность участника

      Re: Новости законодательства Казахстана.

      Сообщение Евгения_Евгения » 06 авг 2014, 14:36

      Финансовая полиция Казахстана упразднена подробнее http://www.zakon.kz/4644745-finansovaja ... stana.html
      Аватара пользователя
      Евгения_Евгения

       
      Сообщения: 6340
      Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
      Откуда: Алматы
      Профессия: Финансовый директор
      Блог имени Евгения_Евгения
      Активность участника

      Re: Новости законодательства Казахстана.

      Сообщение Нуреке » 06 авг 2014, 15:06

      Евгения_Евгения писал(а):Финансовая полиция Казахстана упразднена подробнее http://www.zakon.kz/4644745-finansovaja ... stana.html

      Финансовая полиция будет упразднена с передачей функций полномочий предупреждения, выявлению, пресечению, раскрытию расследования коррупционных преступлений и правонарушений вновь созданному Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции.
      Глава государства также отметил, что вопросы экономических и финансовых правонарушений передаются министерству финансов.

      Чето непонятно. Если Агентство по делам госслужбы заберет полномочия, то подчиняться будет минфину?
      Аватара пользователя
      Нуреке

       
      Сообщения: 8319
      Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
      Откуда: Шымкент
      Блог имени Нуреке
      Активность участника

      Re: Новости законодательства Казахстана.

      Сообщение Нуреке » 06 авг 2014, 15:12

      А, всё понял. Коррупцией будет заниматься новое агентство, а экон.преступлениями - минфин. Это ж хорошая новость! 8-)
      Аватара пользователя
      Нуреке

       
      Сообщения: 8319
      Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
      Откуда: Шымкент
      Блог имени Нуреке
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Senator_I » 06 авг 2014, 16:22

      Помнится, у Крылова была басня... А вы друзья, как не садитесь... :D
      Аватара пользователя
      Senator_I

       
      Сообщения: 15475
      Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
      Откуда: Астана
      Профессия: Программист 1С
      Блог имени Senator_I
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Necytij » 07 авг 2014, 00:51

      Новое агенство будет регулировать коррупцию xD
      Necytij
      -------
       
      Сообщения: 844
      Зарегистрирован: 24 авг 2009, 16:32
      Блог имени Necytij
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Senator_I » 07 авг 2014, 09:17

      Necytij писал(а):будет регулировать коррупцию

      Устанавливаать ставки, кому сколько брать? :)
      Аватара пользователя
      Senator_I

       
      Сообщения: 15475
      Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
      Откуда: Астана
      Профессия: Программист 1С
      Блог имени Senator_I
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение GRaiS » 07 авг 2014, 11:48

      Да и вообще эту тему можно закрывать. Этой организации нету уже...
      GRaiS

       
      Сообщения: 8362
      Зарегистрирован: 28 апр 2008, 18:13
      Откуда: Кызылорда
      Профессия: IT Специалист
      Блог имени GRaiS
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Senator_I » 07 авг 2014, 14:39

      Ура, анархия! :D
      Аватара пользователя
      Senator_I

       
      Сообщения: 15475
      Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
      Откуда: Астана
      Профессия: Программист 1С
      Блог имени Senator_I
      Активность участника


      Привет. Мы ищем таланты:
      • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
      • Тебе интересно в твоей профессии?
      • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
      Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
      • Получить приглашение на форум
      • Радость общения
      • Совместное развитие
      Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

      Вернуться в Налоговые проверки

       


      • Похожие темы
        Ответы
        Просмотры
        Последнее сообщение

      Кто сейчас на конференции

      Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10


      Лучшие темы за неделю:

      [Новость] Новости от 1С
      makfromkz
      20 сен 2017, 13:18

      [24.08.2017 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.2 от 24.08.2017
      Кайрат-F2
      24 авг 2017, 20:50

      [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
      Senator_I
      14 сен 2017, 09:02

      [09.09.2017 обновлена] AKMedia Browser 17.9.1 - браузер для налогоплательщиков
      Кайрат-F2
      19 сен 2017, 13:01

      Работа налоговых серверов в 1 квартале 2017 года
      Кайрат-F2
      11 апр 2017, 10:30

      [28.08.2017 обновлена] GCVP Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных
      Svininykh
      Сегодня, 14:31

      [Новость] С 15.02.2017 все ключи в СГДС стали Fatal Error
      Кайрат-F2
      24 мар 2017, 22:52



      Вам помог наш сайт?

      Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
      Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
      Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
      Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

      Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



      Новые сообщения:

      www.oofd.kz - Оператор фискальных данных
      irina kz
      34 минуты назад

      [Новость] Проект Нового Налогового Кодекса РК
      irina kz
      38 минут назад

      [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
      irina kz
      41 минуту назад

      [28.08.2017 обновлена] GCVP Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных
      Svininykh
      Сегодня, 14:31

      Анекдоты и смешные истории
      Нуреке
      Сегодня, 14:08

      WiponPro для оптовых и розничных реализаторов алкоголя
      Svininykh
      Сегодня, 11:27

      Какой антивирус использовать?
      Senator_I
      21 сен 2017, 09:10

      Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
      GRaiS
      20 сен 2017, 17:32

      [Новость] Новости от 1С
      makfromkz
      20 сен 2017, 13:18

      [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
      Senator_I
      20 сен 2017, 12:28

      Работа налоговых серверов в 3 квартале 2017 года
      Нуреке
      19 сен 2017, 15:06

      [09.09.2017 обновлена] AKMedia Browser 17.9.1 - браузер для налогоплательщиков
      Кайрат-F2
      19 сен 2017, 13:01

      А вы знаете, что.............
      GRaiS
      15 сен 2017, 16:46

      [Новость] С 01.07.2017 г. вводятся отчисления на соцмедстрахование
      Senator_I
      14 сен 2017, 17:47

      Интересные факты, фото, новости...
      timur_26_
      14 сен 2017, 00:13

      Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана
      timur_26_
      14 сен 2017, 00:07

      [Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
      timur_26_
      13 сен 2017, 23:59

      kgd.gov.kz Комитет государственных доходов МФ РК
      timur_26_
      13 сен 2017, 23:43

      [Делимся опытом] Отчеты в органы по вопросам занятости
      timur_26_
      13 сен 2017, 23:34

      12-13 сентября ДЕНЬ ПРОГРАММИСТОВ!
      Кайрат-F2
      13 сен 2017, 14:04

      Больничный лист
      physik_gumanitar
      13 сен 2017, 12:06

      Девальвация или инфляция в Казахстане?
      GRaiS
      13 сен 2017, 10:53

      Раздача товара в рекламных целях
      Nuna
      12 сен 2017, 15:44

      [27.04.2017 обновлена] Обновление Кабинета налогоплательщиков
      Нуреке
      11 сен 2017, 09:48

      Музыка. Кто что любит и слушает.
      Кайрат-F2
      10 сен 2017, 12:31


      Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz