Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Iva (темы, которые создал(а) участник форума Iva)

Финпол: проверки финансовой полицией

Результаты налоговых проверок. Делимся опытом, проблемы, решения. Налоговые проверки, проверки других государственных органов.

Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение Iva » 20 июл 2010, 18:19

Кто-нибудь сталкивался с проверкой финполиции? На основании чего она может начаться, какие-нибудь предписания должны быть?
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение kaz » 20 июл 2010, 18:38

Iva, знаю одно, могут в любое время прийти и только представиться, насколько это законно- не выяснял, а зачем, всё равно- всё, что им надо изымут
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение carina_c » 20 июл 2010, 18:39

В основном по заявлению (жалобе) на вас со стороны юр. и физ. лиц, а также по заявлению НК, когда по рез-там налог. проверки ваше дело передается на расследование фин. полиции.
Предписание должно быть обязательно, цель проверки указывается в обязательном порядке (требования к предписанию такие же, как и к предписаниям любых других проверяющих органов).
carina_c

 
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 18:46
Блог имени carina_c
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение Марина Кашина » 20 июл 2010, 18:44

Проверки финполиции обычно инициирует нал.управление.У меня была проверка после участия в тендоре.Их цель -дознание .Это органы дознания по части ведения фин.деятельности ,отражения всех доходов и т.д.
Аватара пользователя
Марина Кашина

 
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 17:08
Откуда: г.Костанай
Профессия: Главный бухгалтер
Блог имени Марина Кашина
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение Iva » 20 июл 2010, 19:00

У нас не со стороны налоговой. По жалобе физ.лица. А какие-нибудь предписания были? Как вообще по закону должна проходить эта проверка?
Аватара пользователя
Iva
-------
 
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Iva
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение kaz » 20 июл 2010, 19:07

Iva, я поэтому и говорю, если им надо, то и не спросют....
По заявлению физ.лица, должны прийти и дать почитать заявление, препятствовать расследованию не имеете право, а если хоть один пункт в заяве подтвердился, то всё- перевернут всё с ног на голову или наоборот.
Аватара пользователя
kaz
-------
 
Сообщения: 2152
Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
Откуда: г.Шымкент
Профессия: Другое
Блог имени kaz
Активность участника

Re: Финпол: проверки финансовой полицией

Сообщение YuLiA » 20 июл 2010, 20:05

Обязательно при назначении проверки вам под роспись вручат копию предписания о назначении. В предписании описываются какие факты установил следователь, либо конкретные жалобы со стороны ФЛ или ЮЛ. Далее ставится конкретный круг вопросов, которые финики ставят перед проверяющими. При возбуждении уголовного дела производится выемка оригиналов; если нет уголовного дела, документы изымать не имеют права.
Аватара пользователя
YuLiA

 
Сообщения: 548
Зарегистрирован: 02 окт 2008, 10:36
Откуда: Алматы
Профессия: Другое
Блог имени YuLiA
Активность участника

    Re: Финпол: проверки финансовой полицией

    Сообщение YuLiA » 20 июл 2010, 20:11

    Извиняюсь, не предписание о назначении проверки , а постановление.
    Аватара пользователя
    YuLiA

     
    Сообщения: 548
    Зарегистрирован: 02 окт 2008, 10:36
    Откуда: Алматы
    Профессия: Другое
    Блог имени YuLiA
    Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Iva » 20 июл 2010, 20:51

      С жалобой познакомили. Жалоба пришла на блог с подписью одного имени.А нам просто письмо вручили, что на основании ч.1 п.2 ст.9 "Закона об органах финанс.полиции", а это вот, что значит:
      "Статья 9. Права органов финансовой полиции
      1. Органы финансовой полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий и порядке, установленном законом, вправе:
      1) осуществлять общие и специальные оперативно - розыскные мероприятия;
      2) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам иметь доступ к документам, материалам, статистической информации и иным сведениям, а также требовать их представления от руководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать объяснения;


      чтобы предоставили : и перечень бух.док-тов. Все договора, сч-факт, оплаты, ОСВ 3310 и т.д.

      И подпись.
      Никаких постановлений нет.
      Аватара пользователя
      Iva
      -------
       
      Сообщения: 1372
      Зарегистрирован: 01 ноя 2008, 17:51
      Профессия: Бухгалтер
      Блог имени Iva
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Нуреке » 20 июл 2010, 21:24

      Iva
      Здесь обсуждали проблемы с финполом - http://forum.zakon.kz/index.php?showtopic=9716&st=360
      Страниц много, может найдете полезное для себя.
      Аватара пользователя
      Нуреке

       
      Сообщения: 8476
      Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
      Откуда: Шымкент
      Блог имени Нуреке
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение kaz » 20 июл 2010, 22:22

      Iva писал(а):Никаких постановлений нет.
      а я о чём, было дело, поэтому и информировал вас так, как было у нас.
      Аватара пользователя
      kaz
      -------
       
      Сообщения: 2152
      Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
      Откуда: г.Шымкент
      Профессия: Другое
      Блог имени kaz
      Активность участника

      Re: Новости законодательства Казахстана.

      Сообщение Евгения_Евгения » 06 авг 2014, 14:36

      Финансовая полиция Казахстана упразднена подробнее http://www.zakon.kz/4644745-finansovaja ... stana.html
      Аватара пользователя
      Евгения_Евгения

       
      Сообщения: 6361
      Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
      Откуда: Алматы
      Профессия: Финансовый директор
      Блог имени Евгения_Евгения
      Активность участника

      Re: Новости законодательства Казахстана.

      Сообщение Нуреке » 06 авг 2014, 15:06

      Евгения_Евгения писал(а):Финансовая полиция Казахстана упразднена подробнее http://www.zakon.kz/4644745-finansovaja ... stana.html

      Финансовая полиция будет упразднена с передачей функций полномочий предупреждения, выявлению, пресечению, раскрытию расследования коррупционных преступлений и правонарушений вновь созданному Агентству по делам государственной службы и противодействию коррупции.
      Глава государства также отметил, что вопросы экономических и финансовых правонарушений передаются министерству финансов.

      Чето непонятно. Если Агентство по делам госслужбы заберет полномочия, то подчиняться будет минфину?
      Аватара пользователя
      Нуреке

       
      Сообщения: 8476
      Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
      Откуда: Шымкент
      Блог имени Нуреке
      Активность участника

      Re: Новости законодательства Казахстана.

      Сообщение Нуреке » 06 авг 2014, 15:12

      А, всё понял. Коррупцией будет заниматься новое агентство, а экон.преступлениями - минфин. Это ж хорошая новость! 8-)
      Аватара пользователя
      Нуреке

       
      Сообщения: 8476
      Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
      Откуда: Шымкент
      Блог имени Нуреке
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Senator_I » 06 авг 2014, 16:22

      Помнится, у Крылова была басня... А вы друзья, как не садитесь... :D
      Аватара пользователя
      Senator_I

       
      Сообщения: 15935
      Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
      Откуда: Астана
      Профессия: Программист 1С
      Блог имени Senator_I
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Necytij » 07 авг 2014, 00:51

      Новое агенство будет регулировать коррупцию xD
      Necytij
      -------
       
      Сообщения: 932
      Зарегистрирован: 24 авг 2009, 16:32
      Блог имени Necytij
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Senator_I » 07 авг 2014, 09:17

      Necytij писал(а):будет регулировать коррупцию

      Устанавливаать ставки, кому сколько брать? :)
      Аватара пользователя
      Senator_I

       
      Сообщения: 15935
      Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
      Откуда: Астана
      Профессия: Программист 1С
      Блог имени Senator_I
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение GRaiS » 07 авг 2014, 11:48

      Да и вообще эту тему можно закрывать. Этой организации нету уже...
      GRaiS

       
      Сообщения: 8636
      Зарегистрирован: 28 апр 2008, 18:13
      Откуда: Кызылорда
      Профессия: IT Специалист
      Блог имени GRaiS
      Активность участника

      Re: Финпол: проверки финансовой полицией

      Сообщение Senator_I » 07 авг 2014, 14:39

      Ура, анархия! :D
      Аватара пользователя
      Senator_I

       
      Сообщения: 15935
      Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
      Откуда: Астана
      Профессия: Программист 1С
      Блог имени Senator_I
      Активность участника


      Привет. Мы ищем таланты:
      • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
      • Тебе интересно в твоей профессии?
      • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
      Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
      • Получить приглашение на форум
      • Радость общения
      • Совместное развитие
      Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

      Вернуться в Налоговые проверки

       


      • Похожие темы
        Ответы
        Просмотры
        Последнее сообщение

      Кто сейчас на конференции

      Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13




      Вам помог наш сайт?

      Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
      Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
      Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
      Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

      Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



      Новые сообщения:

      [Новость] Новости от 1С
      makfromkz
      Сегодня, 08:49

      Поздравления с 23 февраля.
      Senator_I
      Вчера, 17:45

      [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
      Кайрат-F2
      22 фев 2018, 12:07

      Анекдоты и смешные истории
      Senator_I
      21 фев 2018, 14:45

      Обновление программы 1С V7.7 в 2018 году
      Senator_I
      21 фев 2018, 14:03

      Работа налоговых серверов в 1 квартале 2018 года
      Нуреке
      21 фев 2018, 09:57

      [27.04.2017 обновлена] Обновление Кабинета налогоплательщиков
      Кайрат-F2
      20 фев 2018, 20:54

      [18.10.2017 обновлена] AKMedia Browser 17.10.18 - браузер для налогоплательщиков
      Кайрат-F2
      20 фев 2018, 18:41

      А как Твое Здоровье?
      Senator_I
      19 фев 2018, 16:37

      Похвалитесь у кого Бух 3-0-18-11 правильно посчитала ЗП ?
      Senator_I
      19 фев 2018, 12:54

      [Есть вопрос, нерешенная проблема] Форма 910.00 2017 год [Упрощенная декларация для МСБ]
      Senator_I
      19 фев 2018, 11:53

      Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
      GRaiS
      19 фев 2018, 09:35

      [Делимся опытом] Постановка на учет по НДС
      timur_26_
      16 фев 2018, 22:01

      Приказ МФ РК от 25.12.2014 №586 Форматно-логический контроль
      timur_26_
      16 фев 2018, 21:51

      [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
      Necytij
      16 фев 2018, 13:56

      [Новость] С 01.07.2017 г. вводятся отчисления на соцмедстрахование
      filomena71
      16 фев 2018, 09:32

      [Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
      Senator_I
      15 фев 2018, 16:22

      [Новость] Форма 701.01 2018 год [Расчёт текущих платежей]
      SuvLena
      15 фев 2018, 14:20

      [Делимся опытом] Небольшой секрет 1С 8 (групповая перенумерация документов)
      biluha
      15 фев 2018, 11:26

      Новости про налоги и Налоговый комитет МФ
      tahasan
      14 фев 2018, 11:57

      [Новость] Закон «О платежах и платежных системах»26.07.2016г.№11-VІЗРК
      timur_26_
      13 фев 2018, 23:54

      [Новость] Форма 240.00 2017 год [Декларация по ИПН]
      timur_26_
      13 фев 2018, 23:06

      Приостановление представления налоговой отчетности
      timur_26_
      13 фев 2018, 22:55

      [Справочный материал] Форма 100.00 2017 год [Декларация по КПН]
      timur_26_
      13 фев 2018, 22:25

      [Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
      tahasan
      13 фев 2018, 12:08

      [Новость] Новости Алматы и Алматинской области
      Кайрат-F2
      12 фев 2018, 22:51


      Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz