Форум казахстанского налогоплательщика

Люди! Кто-нибудь знает, какие санкции у валютного контроля Нац банка?
Ма сделали предоплату инопартнеру за товар согласно договора. Инопартнер разорился (есть решение суда о признании его банкротом). Договор и паспорт сделки просрочены. Нац банк наезжает. Но нашей вины-то нет. Нац банк реально может нас штрафануть? Мы и так пострадали. А тут еще штрафами пугаются.

На первый раз Нац. банк выносит только предупреждение. Если нарушение повторяется, то уже начисляют штраф.

Тома писал(а):На первый раз Нац. банк выносит только предупреждение. Если нарушение повторяется, то уже начисляют штраф.

Тома, спасибо за информацию. А повторное нарушение - это уже по другому контрагенту?
Если по другому, то ладно. А если по тому же самому, то что же делать? Мои иностранные банкроты ведь мне не оплатят. Будет теперь висеть как "сомнительное".

У Вас какая сумма контракта? Там есть свое нюансы. Если сумма меньше 10000$, то банк должен закрыть Вам паспорт сделки, если свыше то это уже другой вопрос.

Тома писал(а):У Вас какая сумма контракта? Там есть свое нюансы. Если сумма меньше 10000$, то банк должен закрыть Вам паспорт сделки, если свыше то это уже другой вопрос.

Извините, только что нашла эту тему.
Отвечаю: сумма контракта - 27 миллионов российских рублей

Еще раз объясните , пожалуста, ситуацию. Вы всю сумму конракта перечислили? Инопартнер Вам вообще ничего не возвращал?

Тома писал(а):Еще раз объясните , пожалуста, ситуацию. Вы всю сумму конракта перечислили? Инопартнер Вам вообще ничего не возвращал?

В 2006 году был заключен договор на поставку товара с нерезидентом на 27 мл русских рублей на условиях предоплаты. Все было в порядке, мы платили, они отправляли вагонами товар, даже сроки договора продлили. А в ноябре 2007 года поставки прекратились. Потом поставщики проявились - написали нам гарантийное письмо, что в такие-то сроки обязуются. Потом еще и еще. В потом и вовсе замолчали. Нами был подан иск в их местный суд на возврат денег в связи с невыполнением контракта. Иск был удовлетворен: в размере основной задолженности, пени, расходов на судебные издержки. Потом нам пришло уведомление из их суда, что они подали заявление о банкротстве и предложением встать в очередь на гашение. Мы подали.
За все это время контракт просрочился, сначала наш банк, а сейчас уже и Нац банк, нам грозят, чем не могу понять. Что они нам могут какие-то штрафы начислить? Мы и так пострадавшие.
У меня на руках находится решение суда о признаниии задолженности, решение суда о признании их банкротства.

lenaivan1986 писал(а):У меня на руках находится решение суда о признаниии задолженности, решение суда о признании их банкротства.

Вот это главное. Вы должны написать письмо в Нац. банк, объяснить ситуацию и приложить копии документов. Ваш конракт должны поставить на контроль на 3 года (может за это время Вам все-таки вернут Ваши деньги). А потом должны списать и снять с контроля. Я это уточнила в нашем банке в валютном контроле и созвонилась с менеджером с Нац. банка. Они это подтвердили. Правда придется побегать, но у нас так принято (издержки производства)

Тома писал(а):

lenaivan1986 писал(а):У меня на руках находится решение суда о признаниии задолженности, решение суда о признании их банкротства.

Вот это главное. Вы должны написать письмо в Нац. банк, объяснить ситуацию и приложить копии документов. Ваш конракт должны поставить на контроль на 3 года (может за это время Вам все-таки вернут Ваши деньги). А потом должны списать и снять с контроля. Я это уточнила в нашем банке в валютном контроле и созвонилась с менеджером с Нац. банка. Они это подтвердили. Правда придется побегать, но у нас так принято (издержки производства)

Тома, большое спасибо, теперь и я буду знать. Я в свой банк тоже звонила, но там ................. в ответ тишина.