Iva писал(а):если физ.лицо делает приобретение на сумму свыше 10 тыс. долл., то эти данные будут где-то фиксироваться ( финансовый надзор или что-то в этом роде)
ну а кто их еще фиксировать будет, как не
Iva писал(а):банки, биржы, нотариусы и т.д.
Из Закона
1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру она относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6), 7), 9), 11) и 18) пункта 2 настоящей статьи, на сумму, которая равна или превышает:
для операции, указанной в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, – в сумме, равной или превышающей 1 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 000 тенге или превышающей ее;
2. К операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся:
...............................
2) покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменные пункты;
Я так понимаю, что покупка 10 000 долларов как раз попадает под п.2 ст.2, а следовательно, данная операция подлежит мониторингу, и обменный пункт - возможно - обязан будет предоставлять о ней сведения.
Но! Данный Закон еще не введен в действие, поскольку был опубликован 28.08.2009 года и вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования. А это примерно в конце февраля 2010 года...
Евгения_Евгения » 16 авг 2011, 16:46
![[Новость]](http://bb.f2.kz/ru/styles/prosilver/imageset/icon_topic_reported.gif "[Новость]"){kind=icon}