Форум казахстанского налогоплательщика

Привет. Мы ищем таланты:

Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
Тебе интересно в твоей профессии?
Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?

Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:

Получить приглашение на форум
Радость общения
Совместное развитие

Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Блог имени sokref · **sokref** » 08 сен 2009, 18:57

Был подписан Закон РК от 28.08.2009 № 191-4 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" и опубликован в печати 08.09.2009 года.

В водится понятие финансового мониторинга. Согласно этого Закона определяются субъекты финансового мониторинга:

банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
биржи
страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;
накопительные пенсионные фонды;
профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
нотариусы
адвокаты
аудиторские организации
организаторы игорного бизнеса и лотерей
операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег

С полным текстом Закона сможете ознакомиться по адресу: http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=04446&ogl=all

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Блог имени sveta160965 · **sveta160965** » 24 фев 2010, 10:31

Здравствуйте форумчане! Давайте вместе растолкуем . Значить уже с 1 марта 2010 года дейстует этот закон?Это касается всех-физ.лицо и юр.лицо? Значить,любая операция превышающий 1000 000 тенге будет фиксироваться?

Блог имени Кайрат-F2 · **Кайрат-F2** » 24 фев 2010, 13:25

Перенес сюда: так правильнее и сразу видно, что за Закон обсуждаем.
Вы "субъект финансового мониторинга"?

Блог имени kaz · **kaz** » 24 фев 2010, 13:41

sveta160965 писал(а):Это касается всех-физ.лицо и юр.лицо

это касается только

sokref писал(а):банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
биржи
страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;
накопительные пенсионные фонды;
профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
нотариусы
адвокаты
аудиторские организации
организаторы игорного бизнеса и лотерей
операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег

Блог имени sveta160965 · **sveta160965** » 24 фев 2010, 19:39

Я от имени ТОО. Я имею ввиду, если от учредителя получила фин.помощь свыше 7000 000 тенге,то эта операция подлежит мониторингу.

Блог имени sokref · **sokref** » 24 фев 2010, 20:04

Если не входите в одну из выше перечисленных категорий, то нет, не надо

Блог имени KENZHE · **KENZHE** » 02 мар 2010, 13:58

Гражданским кодексом вообще запрещено физ лицам, неважно учредители они нет выдавать займы,
от учредителей только в виде взноса в уставняк при условии официальной перерегистрацию в юстиции, так что забудьте о фин помощи, есть уже прецендент

Форум казахстанского налогоплательщика

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

Блог имени sokref (темы, которые создал(а) участник форума sokref)

Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Эта тема в сообществах:

Закон РК № 191-IV от 28.08.2009

Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Кто сейчас на конференции

Лучшие темы за неделю:

Популярные блоги участников:

Навигация

Вам помог наш сайт?

Интересные темы:

Новые сообщения: