Форум казахстанского налогоплательщика

1. банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
2. биржи
3. страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;
4. накопительные пенсионные фонды;
5. профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
6. нотариусы
7. адвокаты
8. аудиторские организации
9. организаторы игорного бизнеса и лотерей
10. операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег

sveta160965 писал(а):Это касается всех-физ.лицо и юр.лицо

sokref писал(а):банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
биржи
страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;
накопительные пенсионные фонды;
профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
нотариусы
адвокаты
аудиторские организации
организаторы игорного бизнеса и лотерей
операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег

Кайрат-F2 писал(а):Вы "субъект финансового мониторинга"?

к субъектам финансового мониторинга относятся:

1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег;

2) биржи;

3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;

4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;

5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

купли-продажи недвижимости;

управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;

9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;

11) микрофинансовые организации;

12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками.