Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени sokref (темы, которые создал(а) участник форума sokref)

Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Законодательные документы, полезные налогоплательщику
Правила форума
Если Вы хотите добавить новый документ, то создайте тему с ним в Разделе Личные темы с подробным описанием и его перенесут в этот раздел.

Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Сообщение sokref » 08 сен 2009, 18:57

Был подписан Закон РК от 28.08.2009 № 191-4 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" и опубликован в печати 08.09.2009 года.

В водится понятие финансового мониторинга. Согласно этого Закона определяются субъекты финансового мониторинга:
  1. банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
  2. биржи
  3. страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;
  4. накопительные пенсионные фонды;
  5. профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
  6. нотариусы
  7. адвокаты
  8. аудиторские организации
  9. организаторы игорного бизнеса и лотерей
  10. операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег
С полным текстом Закона сможете ознакомиться по адресу: http://www.pavlodar.com/zakon/?dok=04446&ogl=all
sokref
Эксперт-Куратор
 
Сообщения: 9576
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 20:30
Профессия: Компьютерщик (не 1С)
Блог имени sokref
Активность участника


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Закон РК № 191-IV от 28.08.2009

Сообщение sveta160965 » 24 фев 2010, 10:31

Здравствуйте форумчане! Давайте вместе растолкуем . Значить уже с 1 марта 2010 года дейстует этот закон?Это касается всех-физ.лицо и юр.лицо? Значить,любая операция превышающий 1000 000 тенге будет фиксироваться?
sveta160965
-------
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 13 янв 2010, 18:16
Блог имени sveta160965
Активность участника

Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

Сообщение Кайрат-F2 » 24 фев 2010, 13:25

Перенес сюда: так правильнее и сразу видно, что за Закон обсуждаем.
Вы "субъект финансового мониторинга"?
Кайрат-F2

 
Сообщения: 36847
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 16:54
Откуда: г. Мальмё (Швеция)
Профессия: IT Специалист
Блог имени Кайрат-F2
Активность участника

    Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

    Сообщение kaz » 24 фев 2010, 13:41

    sveta160965 писал(а):Это касается всех-физ.лицо и юр.лицо
    это касается только
    sokref писал(а):банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций
    биржи
    страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;
    накопительные пенсионные фонды;
    профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
    нотариусы
    адвокаты
    аудиторские организации
    организаторы игорного бизнеса и лотерей
    операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег
    Аватара пользователя
    kaz
    -------
     
    Сообщения: 2152
    Зарегистрирован: 07 мар 2009, 18:32
    Откуда: г.Шымкент
    Профессия: Другое
    Блог имени kaz
    Активность участника

    Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

    Сообщение sveta160965 » 24 фев 2010, 19:39

    Я от имени ТОО. Я имею ввиду, если от учредителя получила фин.помощь свыше 7000 000 тенге,то эта операция подлежит мониторингу.
    sveta160965
    -------
     
    Сообщения: 23
    Зарегистрирован: 13 янв 2010, 18:16
    Блог имени sveta160965
    Активность участника

    Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

    Сообщение sokref » 24 фев 2010, 20:04

    Если не входите в одну из выше перечисленных категорий, то нет, не надо
    sokref
    Эксперт-Куратор
     
    Сообщения: 9576
    Зарегистрирован: 26 янв 2008, 20:30
    Профессия: Компьютерщик (не 1С)
    Блог имени sokref
    Активность участника

    Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмыванию...

    Сообщение KENZHE » 02 мар 2010, 13:58

    Гражданским кодексом вообще запрещено физ лицам, неважно учредители они нет выдавать займы,
    от учредителей только в виде взноса в уставняк при условии официальной перерегистрацию в юстиции, так что забудьте о фин помощи, есть уже прецендент
    KENZHE
    -------
     
    Сообщения: 11
    Зарегистрирован: 17 май 2009, 01:00
    Профессия: Финансовый директор
    Блог имени KENZHE
    Активность участника

    Re: Закон РК 191-4 от 28.08.2009 "О противодействии отмывани

    Сообщение Налоговый юрист » 18 фев 2015, 19:58

    Кайрат-F2 писал(а):Вы "субъект финансового мониторинга"?

    Состав субъектов мониторинга трижды менялся и сегодня выглядит следующим образом:

    к субъектам финансового мониторинга относятся:

    1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением оператора межбанковской системы переводов денег;

    2) биржи;

    3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;

    4) единый накопительный пенсионный фонд и добровольные накопительные пенсионные фонды;

    5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;

    6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;

    7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:

    купли-продажи недвижимости;

    управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

    управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

    аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

    создания, купли-продажи, функционирования юридического лица или управления им;

    8) бухгалтерские организации и профессиональные бухгалтеры, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, аудиторские организации;

    9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;

    10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег;

    11) микрофинансовые организации;

    12) операторы систем электронных денег, не являющиеся банками.


    Текущую версию Закона в формате fb2 можно получить на pavlodar.com
    Аватара пользователя
    Налоговый юрист

     
    Сообщения: 761
    Зарегистрирован: 21 окт 2011, 00:58
    Профессия: Другое
    Блог имени Налоговый юрист
    Активность участника


    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Законодательство РК

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


    Лучшие темы за неделю:



    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

    Каждое перечисление поможет форуму!



    Новые сообщения:

    Экономические последствия коронавируса, COVID-19
    Кайрат-F2
    18 май 2022, 14:50

    [Новость] Банковские новости
    Кайрат-F2
    17 май 2022, 23:02

    [Новость] Хорошие новости и хорошие инициативы
    Кайрат-F2
    13 май 2022, 18:34

    Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
    Necytij
    13 май 2022, 00:58

    [Новость] Пенсионная система Казахстана - что нас ждет в старости
    Кайрат-F2
    12 май 2022, 15:39

    Интересные вопросы и ответы.
    Кайрат-F2
    11 май 2022, 10:11

    С Днем Победы!
    Necytij
    09 май 2022, 23:18

    [Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
    Necytij
    06 май 2022, 12:37

    Девальвация или инфляция в Казахстане?
    Кайрат-F2
    05 май 2022, 12:19

    Работа налоговых серверов в 2 квартале 2022 года
    Кайрат-F2
    28 апр 2022, 20:03

    [02.05.2021 обновлена] AKMedia Browser 21.5.2 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
    Кайрат-F2
    27 апр 2022, 11:24

    [Новость] А какой у Вас мобильный телефон?
    Кайрат-F2
    25 апр 2022, 14:02

    [Новость] pki.gov.kz Национальный удостоверяющий центр РК
    Кайрат-F2
    22 апр 2022, 16:40

    Файл авторасчета ф. 910 на 2022 г.
    filomena71
    18 апр 2022, 10:29

    Маркировка товаров средствами идентификации в ЕАЭС
    Necytij
    16 апр 2022, 01:55

    Видео о Казахстане, взгляд с другой стороны
    Кайрат-F2
    14 апр 2022, 19:12

    Музыка. Кто что любит и слушает.
    Кайрат-F2
    13 апр 2022, 23:28

    [24.01.2022 обновлена] NCALayer - для запуска Java в браузере
    Кайрат-F2
    11 апр 2022, 19:01

    Производство зерна в Казахстане
    Кайрат-F2
    11 апр 2022, 09:21

    Цены на овощи и фрукты в Казахстане
    Кайрат-F2
    08 апр 2022, 23:50

    [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
    Кайрат-F2
    07 апр 2022, 18:55

    Братья наши меньшие
    Кайрат-F2
    04 апр 2022, 16:12

    Работа налоговых серверов в 1 квартале 2022 года
    Кайрат-F2
    29 мар 2022, 18:32

    [Новость] Новости Алматы и Алматинской области
    Кайрат-F2
    26 мар 2022, 14:17

    С Праздником НАУРЫЗ мейрамы!
    Necytij
    23 мар 2022, 22:37

    [18.03.2022 обновлена] [e-Salyq Azamat] eSalyq - Мобильное приложение
    Кайрат-F2
    18 мар 2022, 22:51


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz