Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени sokref (темы, которые создал(а) участник форума sokref)

Лжепредприятия глазами финансовой полиции Казахстана

Обсуждаются вопросы экономической и финансовой жизни Казахстана и мира

Лжепредприятия глазами финансовой полиции Казахстана

Сообщение sokref » 13 июн 2009, 16:02

В канун юбилея Финансовой полиции РК свое интервью дал Максат Дуйсенов - начальник Алматинского городского Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
В интервью поднялись вопросы по новым полномочиям финпола по борьбе с коррупцией, работе Службы собственной безопасности, дела дольщиков, нелегальный игровой бизнес.
Особое внимание было уделено лжепредприятиям и борьбе с их деятельностью:
Еще одна специфичная для Алматы проблема связана с фактами лжепредпринимательства и финансовых афер. Мошенники воруют государственные деньги, а страдают от этого добросовестные бизнесмены, когда-либо имевшие с ними совместные дела. Как защитить законопослушных предпринимателей?

Эта тема требует подробного разъяснения, поскольку некоторые предприниматели намеренно вводят в заблуждение общественность, жалуясь на якобы неправомерные действия налоговых органов, финполиции. Ведь что такое лжепредприятие? Это фирма, которая существует только на бумаге и зарегистрирована на подставных лиц, как правило, безработных или гастарбайтеров из других государств. Фактически ими управляют группы преступников, у которых имеются лишь печати этих самых «липовых» предприятий.

Схема их «работы» проста. Существует, к примеру, компания, которая реально осуществляет коммерческую или иную деятельность, имеет, условно, сто миллионов тенге дохода. Чтобы не платить налоги со всей суммы, недобросовестный бизнесмен находит подставную фирму, с которой и составляет мнимый договор, а также фабрикует счет-фактуры, акты выполненных работ или документы о поставке товаров и услуг. На основании этих фиктивных документов предприниматель перечисляет на счет мнимого поставщика, к примеру, 70 миллионов тенге, фактически уводя их от налогообложения. Эти деньги затем обналичиваются и возвращаются бизнесмену за вычетом процента, который лжепредприятие оставляет себе. Понятно, что никаких товаров и услуг не поставляется.

Поэтому когда говорят, что пострадал тот или иной честный бизнесмен, имевший когда-то дело с фиктивным предприятием, это, по крайней мере, лукавство. Спрашивается, а как они взаимодействовали с компанией, директор которой стоит, например, вдоль улицы Сейфуллина, нанимаясь на любую низкооплачиваемую работу? Мы выявляем эти сделки, доказываем их незаконность, суд аннулирует регистрацию фиктивной фирмы, на суммы, уведенные от налогообложения, начисляются налоги. Не так давно у одной группы мошенников обнаружено около миллиона долларов (!), снятых со счета лжепредприятия.

Нередко наши сотрудники задерживали мнимых предпринимателей прямо на выходе из банков. С начала года обезврежены семь организованных преступных групп, при задержании у каждой изымались до 17 печатей фирм-однодневок.

К большому сожалению, создание подставных предприятий превратилось в целый бизнес, в нем задействованы нечистые на руку нотариусы и юридические фирмы, которые регистрируют в госорганах лжепредприятия, а потом продают их по цене от пятисот до двух тысяч долларов. Для борьбы с этим явлением необходим комплекс мер с участием регистрирующих органов, банков и правоохранительных структур.

Алматы — крупный финансовый центр, а где «крутятся» большие деньги, много соблазна для мошенников и афе­ристов. Только за первый квартал к нам от граждан поступило на 800 заявлений больше, чем за аналогичный пе­риод прошлого года. Все это — жалобы на совершение экономических и финансовых прес­туплений.


Полный текст интервью сможете ознакомиться по адресу http://www.kazpravda.kz/index.php?uin=1 ... &year=2009
Не спрашивайте, что на форуме могут сделать для Вас. Спросите, что Вы можете сделать для других и помощь Вам вернется
Можете послать СМС, дать ответ на чей-то вопрос, поднять интересную тему или написать наш адрес на своем бедре ;-)
Аватара пользователя
sokref
Эксперт-Куратор
 
Сообщения: 9574
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 20:30
Профессия: Компьютерщик (не 1С)
Блог имени sokref
Активность участника


Эта тема в сообществах:


Re: Лжепредприятия глазами финансовой полиции Казахстана

Сообщение Мабуба » 15 июн 2009, 16:53

Да, каждый имеет право высказать свое личное мнение! Он высказал!
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника


Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Экономика и финансы

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5




Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
Вчера, 17:04

Анекдоты и смешные истории
Senator_I
Вчера, 10:50

[Аналитика] Пенсионная система Казахстана - что нас ждет в старости
Senator_I
Вчера, 10:44

[Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
Кайрат-F2
22 июн 2018, 12:57

[05.09.2017 обновлена] knpplugin - плагин для браузера на Кабинет налогоплательщика
ДарийкаМ
22 июн 2018, 11:03

[10.03.2016 обновлена] Форма 003.01 2014 год [Уведомление о применяемом режиме]
daur
22 июн 2018, 08:43

Девальвация или инфляция в Казахстане?
Senator_I
21 июн 2018, 16:44

[Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
grigorjevskaja 6kola
21 июн 2018, 16:33

[Новость] Новости законодательства Казахстана.
Senator_I
20 июн 2018, 16:50

СГДС-3 Система гарантированной доставки сообщений версии 3
Кайрат-F2
20 июн 2018, 16:18

[Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
timur_26_
19 июн 2018, 22:48

[Новость] Предельные цены на нефтепродукты в Казахстане
Кайрат-F2
18 июн 2018, 23:11

[Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
vad1
16 июн 2018, 11:23

Единый совокупный платеж (Новый налог для самозанятых)
Кайрат-F2
15 июн 2018, 14:00

Отчеты в статистику в 2018 году
timur_26_
15 июн 2018, 11:47

Теряем своих кумиров...
Senator_I
15 июн 2018, 10:50

[31.05.2018 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.9
Кайрат-F2
14 июн 2018, 22:08

Новости Астаны и Акмолинской области.
Senator_I
13 июн 2018, 14:25

[13.06.2018 обновлена] Форма 911.00 2018 год [Расчет для получения патента]
timur_26_
13 июн 2018, 00:11

Выходные и праздники в Казахстане в 2018 году
timur_26_
12 июн 2018, 23:40

NCALayer - для запуска Java в браузере
timur_26_
12 июн 2018, 23:35

[Новость] Постановка на учет по НДС
Нуреке
11 июн 2018, 11:57

Бухгалтерский учет подакцизных товаров
Кайрат-F2
06 июн 2018, 17:47

Интересные факты, фото, новости...
Senator_I
06 июн 2018, 12:16

[Новость] Новый Налоговый Кодекс РК 2018 года
timur_26_
06 июн 2018, 00:58

[Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год в Казахстане
timur_26_
06 июн 2018, 00:54


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz