Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени sokref (темы, которые создал(а) участник форума sokref)

Лжепредприятия глазами финансовой полиции Казахстана

Обсуждаются вопросы экономической и финансовой жизни Казахстана и мира

Лжепредприятия глазами финансовой полиции Казахстана

Сообщение sokref » 13 июн 2009, 16:02

В канун юбилея Финансовой полиции РК свое интервью дал Максат Дуйсенов - начальник Алматинского городского Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
В интервью поднялись вопросы по новым полномочиям финпола по борьбе с коррупцией, работе Службы собственной безопасности, дела дольщиков, нелегальный игровой бизнес.
Особое внимание было уделено лжепредприятиям и борьбе с их деятельностью:
Еще одна специфичная для Алматы проблема связана с фактами лжепредпринимательства и финансовых афер. Мошенники воруют государственные деньги, а страдают от этого добросовестные бизнесмены, когда-либо имевшие с ними совместные дела. Как защитить законопослушных предпринимателей?

Эта тема требует подробного разъяснения, поскольку некоторые предприниматели намеренно вводят в заблуждение общественность, жалуясь на якобы неправомерные действия налоговых органов, финполиции. Ведь что такое лжепредприятие? Это фирма, которая существует только на бумаге и зарегистрирована на подставных лиц, как правило, безработных или гастарбайтеров из других государств. Фактически ими управляют группы преступников, у которых имеются лишь печати этих самых «липовых» предприятий.

Схема их «работы» проста. Существует, к примеру, компания, которая реально осуществляет коммерческую или иную деятельность, имеет, условно, сто миллионов тенге дохода. Чтобы не платить налоги со всей суммы, недобросовестный бизнесмен находит подставную фирму, с которой и составляет мнимый договор, а также фабрикует счет-фактуры, акты выполненных работ или документы о поставке товаров и услуг. На основании этих фиктивных документов предприниматель перечисляет на счет мнимого поставщика, к примеру, 70 миллионов тенге, фактически уводя их от налогообложения. Эти деньги затем обналичиваются и возвращаются бизнесмену за вычетом процента, который лжепредприятие оставляет себе. Понятно, что никаких товаров и услуг не поставляется.

Поэтому когда говорят, что пострадал тот или иной честный бизнесмен, имевший когда-то дело с фиктивным предприятием, это, по крайней мере, лукавство. Спрашивается, а как они взаимодействовали с компанией, директор которой стоит, например, вдоль улицы Сейфуллина, нанимаясь на любую низкооплачиваемую работу? Мы выявляем эти сделки, доказываем их незаконность, суд аннулирует регистрацию фиктивной фирмы, на суммы, уведенные от налогообложения, начисляются налоги. Не так давно у одной группы мошенников обнаружено около миллиона долларов (!), снятых со счета лжепредприятия.

Нередко наши сотрудники задерживали мнимых предпринимателей прямо на выходе из банков. С начала года обезврежены семь организованных преступных групп, при задержании у каждой изымались до 17 печатей фирм-однодневок.

К большому сожалению, создание подставных предприятий превратилось в целый бизнес, в нем задействованы нечистые на руку нотариусы и юридические фирмы, которые регистрируют в госорганах лжепредприятия, а потом продают их по цене от пятисот до двух тысяч долларов. Для борьбы с этим явлением необходим комплекс мер с участием регистрирующих органов, банков и правоохранительных структур.

Алматы — крупный финансовый центр, а где «крутятся» большие деньги, много соблазна для мошенников и афе­ристов. Только за первый квартал к нам от граждан поступило на 800 заявлений больше, чем за аналогичный пе­риод прошлого года. Все это — жалобы на совершение экономических и финансовых прес­туплений.


Полный текст интервью сможете ознакомиться по адресу http://www.kazpravda.kz/index.php?uin=1 ... &year=2009
Не спрашивайте, что на форуме могут сделать для Вас. Спросите, что Вы можете сделать для других и помощь Вам вернется
Можете послать СМС, дать ответ на чей-то вопрос, поднять интересную тему или написать наш адрес на своем бедре ;-)
Аватара пользователя
sokref
Эксперт-Куратор
 
Сообщения: 9574
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 20:30
Профессия: Компьютерщик (не 1С)
Блог имени sokref
Активность участника


Эта тема в сообществах:


Re: Лжепредприятия глазами финансовой полиции Казахстана

Сообщение Мабуба » 15 июн 2009, 16:53

Да, каждый имеет право высказать свое личное мнение! Он высказал!
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника


Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Экономика и финансы

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10




Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

[19.09.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.9.18 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
47 минут назад

А вы знаете, что.............
Кайрат-F2
21 сен 2018, 22:42

[Аналитика] Пенсионная система Казахстана - что нас ждет в старости
Necytij
21 сен 2018, 22:38

А как Твое Здоровье?
Кайрат-F2
21 сен 2018, 22:00

Единый совокупный платеж (Новый налог для самозанятых)
irina kz
21 сен 2018, 09:29

[Новость] Банковские новости
timur_26_
20 сен 2018, 21:01

Соболезнуем...
Кайрат-F2
20 сен 2018, 18:16

Закон РК №19-V от 21.06.12 О противодействии отмыванию денег
irina kz
20 сен 2018, 11:01

gov4c.kz - Официальный сайт ГК "Правительство для граждан"
timur_26_
20 сен 2018, 01:05

[Делимся опытом] Еще о конкуренции: быть выдающимся или о фиолетовой корове
Senator_I
19 сен 2018, 13:37

Пластилиновый шоколад
filomena71
19 сен 2018, 11:43

[Делимся наработками] Файл авторасчета формы 910.00 на 2018 год
GRaiS
19 сен 2018, 11:33

[07.09.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.9.7 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
19 сен 2018, 06:35

Девальвация или инфляция в Казахстане?
Кайрат-F2
17 сен 2018, 17:59

Трясет, однако !!!!
Кайрат-F2
15 сен 2018, 11:16

[Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
timur_26_
14 сен 2018, 22:23

[Новость] e.gov.kz Портал Электронного Правительства РК
timur_26_
14 сен 2018, 22:20

Земельный налог
timur_26_
14 сен 2018, 22:10

kgd.gov.kz Комитет государственных доходов МФ РК
timur_26_
14 сен 2018, 22:06

Базовые ставки МРП, МЗП на 2019 год в Казахстане [Проект]
timur_26_
14 сен 2018, 21:58

[Справочный материал] Ставки платы за пользование водными ресурсами на 2018 год
timur_26_
14 сен 2018, 21:51

[Новость] Касательно применения ККМ
daur
14 сен 2018, 10:32

Работа сайта и форума bb.f2.kz
Кайрат-F2
14 сен 2018, 01:25

Выпуск Электронной газеты номер 59 от 12 сентября 2018 года
Кайрат-F2
13 сен 2018, 17:30

[Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
Кайрат-F2
13 сен 2018, 16:12


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz