Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени sokref (темы, которые создал(а) участник форума sokref)

Лжепредприятия глазами финансовой полиции Казахстана

Обсуждаются вопросы экономической и финансовой жизни Казахстана и мира

Лжепредприятия глазами финансовой полиции Казахстана

Сообщение sokref » 13 июн 2009, 16:02

В канун юбилея Финансовой полиции РК свое интервью дал Максат Дуйсенов - начальник Алматинского городского Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.
В интервью поднялись вопросы по новым полномочиям финпола по борьбе с коррупцией, работе Службы собственной безопасности, дела дольщиков, нелегальный игровой бизнес.
Особое внимание было уделено лжепредприятиям и борьбе с их деятельностью:
Еще одна специфичная для Алматы проблема связана с фактами лжепредпринимательства и финансовых афер. Мошенники воруют государственные деньги, а страдают от этого добросовестные бизнесмены, когда-либо имевшие с ними совместные дела. Как защитить законопослушных предпринимателей?

Эта тема требует подробного разъяснения, поскольку некоторые предприниматели намеренно вводят в заблуждение общественность, жалуясь на якобы неправомерные действия налоговых органов, финполиции. Ведь что такое лжепредприятие? Это фирма, которая существует только на бумаге и зарегистрирована на подставных лиц, как правило, безработных или гастарбайтеров из других государств. Фактически ими управляют группы преступников, у которых имеются лишь печати этих самых «липовых» предприятий.

Схема их «работы» проста. Существует, к примеру, компания, которая реально осуществляет коммерческую или иную деятельность, имеет, условно, сто миллионов тенге дохода. Чтобы не платить налоги со всей суммы, недобросовестный бизнесмен находит подставную фирму, с которой и составляет мнимый договор, а также фабрикует счет-фактуры, акты выполненных работ или документы о поставке товаров и услуг. На основании этих фиктивных документов предприниматель перечисляет на счет мнимого поставщика, к примеру, 70 миллионов тенге, фактически уводя их от налогообложения. Эти деньги затем обналичиваются и возвращаются бизнесмену за вычетом процента, который лжепредприятие оставляет себе. Понятно, что никаких товаров и услуг не поставляется.

Поэтому когда говорят, что пострадал тот или иной честный бизнесмен, имевший когда-то дело с фиктивным предприятием, это, по крайней мере, лукавство. Спрашивается, а как они взаимодействовали с компанией, директор которой стоит, например, вдоль улицы Сейфуллина, нанимаясь на любую низкооплачиваемую работу? Мы выявляем эти сделки, доказываем их незаконность, суд аннулирует регистрацию фиктивной фирмы, на суммы, уведенные от налогообложения, начисляются налоги. Не так давно у одной группы мошенников обнаружено около миллиона долларов (!), снятых со счета лжепредприятия.

Нередко наши сотрудники задерживали мнимых предпринимателей прямо на выходе из банков. С начала года обезврежены семь организованных преступных групп, при задержании у каждой изымались до 17 печатей фирм-однодневок.

К большому сожалению, создание подставных предприятий превратилось в целый бизнес, в нем задействованы нечистые на руку нотариусы и юридические фирмы, которые регистрируют в госорганах лжепредприятия, а потом продают их по цене от пятисот до двух тысяч долларов. Для борьбы с этим явлением необходим комплекс мер с участием регистрирующих органов, банков и правоохранительных структур.

Алматы — крупный финансовый центр, а где «крутятся» большие деньги, много соблазна для мошенников и афе­ристов. Только за первый квартал к нам от граждан поступило на 800 заявлений больше, чем за аналогичный пе­риод прошлого года. Все это — жалобы на совершение экономических и финансовых прес­туплений.


Полный текст интервью сможете ознакомиться по адресу http://www.kazpravda.kz/index.php?uin=1 ... &year=2009
Не спрашивайте, что на форуме могут сделать для Вас. Спросите, что Вы можете сделать для других и помощь Вам вернется
Можете послать СМС, дать ответ на чей-то вопрос, поднять интересную тему или написать наш адрес на своем бедре ;-)
Аватара пользователя
sokref
Эксперт-Куратор
 
Сообщения: 9574
Зарегистрирован: 26 янв 2008, 20:30
Профессия: Компьютерщик (не 1С)
Блог имени sokref
Активность участника

Эта тема в сообществах:


Re: Лжепредприятия глазами финансовой полиции Казахстана

Сообщение Мабуба » 15 июн 2009, 16:53

Да, каждый имеет право высказать свое личное мнение! Он высказал!
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника


Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Экономика и финансы

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



Новые сообщения:

[Делимся наработками] Файл авторасчета стоимости патента на 2017 год
timur_26_
Вчера, 23:09

[Новость] Проект Нового Налогового Кодекса РК
timur_26_
Вчера, 23:04

[Есть вопрос, нерешенная проблема] Баланс по плану счетов Набанка в 1С8
Нуреке
Вчера, 17:27

[11.12.2017 обновлена] Форма 200.00 2017 год [Декларация по ИПН и соц. налогу]
timur_26_
Вчера, 01:15

Форма 328.00 2018 год [Заявление о ввозе товаров и уплате]
timur_26_
Вчера, 01:06

[Новость] Налоговые регистры
timur_26_
Вчера, 00:54

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Кайрат-F2
12 дек 2017, 16:58

[Новость] Перспективы развития телерадиовещания в Казахстане
Senator_I
12 дек 2017, 09:41

[09.12.2017 обновлена] CryptoSocket для ИС ЭСФ [с 01.10.2017 обязательна]
Senator_I
12 дек 2017, 09:14

[09.12.2017 обновлена] Форма 300.00 2017 год [Декларация по НДС]
Senator_I
11 дек 2017, 12:31

Работа налоговых серверов в 4 квартале 2017 года
timur_26_
09 дек 2017, 01:00

[Делимся опытом] Преимущества управляемых форм программы 1С:Предприятие 8.2
Senator_I
08 дек 2017, 16:26

[Новость] Новости от 1С
makfromkz
08 дек 2017, 13:58

[Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
tahasan
07 дек 2017, 13:10

[Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год в Казахстане
timur_26_
06 дек 2017, 23:31

[09.12.2017 обновлена] NCALayer - для запуска Java в браузере
Кайрат-F2
06 дек 2017, 18:28

[Обновлено] Обновление ИС СОНО версия 4.0.5 от 5.12.2017
Нуреке
06 дек 2017, 18:01

Анекдоты и смешные истории
Нуреке
06 дек 2017, 09:20

[Новость] Общение с сотрудниками Дорожной полиции с правовой точки
GRaiS
05 дек 2017, 17:55

[Новость] Виртуальный склад - Электронные счета-фактуры
timur_26_
04 дек 2017, 21:44

[Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
timur_26_
01 дек 2017, 00:10

Проблемы образования.
Кайрат-F2
29 ноя 2017, 02:54

[Новость] О маркировке товаров из натурального меха
timur_26_
28 ноя 2017, 21:41

[Новость] С 07.01.2017 г. арендодатели обязаны регистрировать жильцов
timur_26_
28 ноя 2017, 21:27

Неуловимый вирус
filomena71
28 ноя 2017, 09:56

[24.11.2017 обновлена] Форма 911.00 2017 год [Расчет для получения патента]
Кайрат-F2
24 ноя 2017, 23:19


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz