Как зарегистрироваться на форуме?

[Камеральный контроль, уведомление]Лжепредприятие - НДС, КПН

Результаты налоговых проверок. Делимся опытом, проблемы, решения. Налоговые проверки, проверки других государственных органов.

Кто сталкивался с ситуацией...

Сообщение Jimmac » 29 окт 2009, 10:25

Пришло уведомление с НК о том, что необходимо убрать из вычетов 2006 года суммы по с/ф предприятий признанных банкротами в 2005 году, но еще в сентябре 2009 года в реестре налогоплательщиков на налоговых сайтах эти предприятия не считались банкротами. Как быть? Вина тут явно не наша, почему же я должна убирать с вычетов эти суммы (а суммы там приличные) если на момент сдачи деклараций в реестре налогоплательщиков эти предприятия считались нормальными налогоплательщиками??? И вообще у нас есть с/ф, в реестре налогоплательщиков предприятия эти числились как функционированные, а то что это предприятия оказались банкротами и выписывали с/ф - это проблема налоговиков. Кто что посоветут, желательно с сылкой на законодательство??
Jimmac
-------
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2008, 11:02
Блог имени Jimmac
Активность участника

Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Кто сталкивался с ситуацией...

Сообщение Мабуба » 30 окт 2009, 08:34

есть много тем, где это обсуждалось. Вот одна из них. Поищите - найдете.
Лжепредприятие - НДС, КПН
Аватара пользователя
Мабуба
-------
 
Сообщения: 3753
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 14:13
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Мабуба
Активность участника

Лжепредприятие

Сообщение Алима Айтуреева » 12 янв 2010, 16:42

Я новичок на Нашем форуме! Так что, если что не так-учите! Это по поводу создания темы и.т.д.! Большое спасибо за то, что вы есть! С каждым днем все больше и больше роднюсь с форумом и со всеми форумчанами! СМСку посылаю с большим приветом! Так, это -лирика, а теперь к делу!
Пришло уведомление о том, что поставщик-контрагент ,с которым у нас были операции в 2007г. признан лжепредприятием! Пришло грозное письмо с требованием уменьшить зачетный НДС и производственые затраты! с НДС понятно, а производственные затраты галв.бух. дал в декабре 2009 проводкой 8112-5520 и сумма к уменьшению с минусом.
Теперь перезакрываем период, и затраты в 2009г. уменьшаются на эту сумму!Это правильно?
А в НК мы отправили допик по ф100.00 за 2007г. с уменьшением вычетов!
Глав.бух. не хочет трогать 2007,2008года!
И вообще, что-то я никак не соображу , как правильно? По нал.учету - все правильно вроде, отправили допик за 2007г. и по 300.00 и по 100.00.!
А как же быть с бух.учетом?
Совсем запуталась!
Алима Айтуреева
-------
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 дек 2009, 14:56
Блог имени Алима Айтуреева
Активность участника

Re: Лжепредприятие

Сообщение Nell » 12 янв 2010, 16:59

Nell

 
Сообщения: 2277
Зарегистрирован: 02 янв 2009, 17:14
Блог имени Nell
Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение Алима Айтуреева » 13 янв 2010, 11:28

    Люди, помогите, пожалуйста! Уже в голове каша!
    в 2007г. приобрели материал у поставщика на сумму 417 600,
    отнесли на расходы 8112 360 000
    взяли в зачет НДС 57 600
    В 2009г. пришло уведомление, что данное предприятие объявлено лжешником.И с нас требовалось отразить корректировку НДС в Декларации по НДС, почему-то в апреле 2008г. :? , и уменьшить сумму вычетов 2007 года на сумму 360 000 с дополнительным начислением КПН 108 000
    если я дам справку в 2009г. в 1С :
    5520/8112 360 000 - уменьшили затраты(вычеты)
    5520/1420 57 600
    5520/3110 108 000 - доначислил КПН
    Теперь у меня в 2009г. затраты уменьшаются на 360 000, соответственно налогооблагаемый доход увеличивается на эту же сумму, и КПН увеличивается на 72 000 (20%) от суммы.
    Но раз я уже доначислила себе КПН (30%)-108 000, то почему по итогам 2009г. я еще раз буду на эту сумму уплачивать КПН, уже 20%? :?
    Может, я чего-то недопонимаю!
    Алима Айтуреева
    -------
     
    Сообщения: 55
    Зарегистрирован: 15 дек 2009, 14:56
    Блог имени Алима Айтуреева
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение Алима Айтуреева » 13 янв 2010, 14:41

    Слушайте, билиберду какую-то я написала,сорри!
    Пишу необходимо уменьшить вычеты 2007г. на 360 000 тенге, а сама уменьшаю вычеты 2009г.! :oops:
    Неправильно сформирован вопрос!
    Как мне теперь это на практике выполнить-то?
    уменьшить вычеты 2007г.? Допиком ф100.00 2007 уменьшили вычеты на 360 000, а по бухучету как провести?
    Если я непосредственно в 2007г. , в том месяце, когда были операции со лжепредприятием, уберу из затрат эти несчастные 360 000, то мне же нужно будет перезакрывать осттаток 2007,2008и 2009? :?
    Или это делается как-то просто, чего я не знаю и не соображу!
    Люди, помогите чайнику! :)
    Если не трудно,пошаговую инструкцию! Спросить то не у кого!
    Алима Айтуреева
    -------
     
    Сообщения: 55
    Зарегистрирован: 15 дек 2009, 14:56
    Блог имени Алима Айтуреева
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение ИнКа » 13 янв 2010, 15:44

    Я не стала делать корректировки по услугам, т.к. они фактически были нам оказаны, а через бух.справку отразила проводки по доначислению на КПН и НДС
    7212 3130 на сумму НДС к доначислению
    7212 3110 на сумму КПН к доначислению
    и проводки по возникшим пени указанных налогов, на счет 7212
    ИнКа
    -------
     
    Сообщения: 12
    Зарегистрирован: 28 мар 2009, 17:51
    Блог имени ИнКа
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение ИнКа » 13 янв 2010, 15:46

    Хочу уточнить - услуги были оказаны в 2008 году. Доначисление провела в 2009г. на момент выставления уведомления.
    ИнКа
    -------
     
    Сообщения: 12
    Зарегистрирован: 28 мар 2009, 17:51
    Блог имени ИнКа
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение Алима Айтуреева » 13 янв 2010, 16:05

    Значит, проводки 5520/8112 - уменьшение затрат не требуется?
    Вот это я понимаю!
    Правда, меня смущает уведомление, где написано: "Вам следует отразить корректировку НДС в Декларации по НДС(почему-то в апреле 2008г. ), и уменьшить сумму вычетов 2007 года на сумму 360 000 с дополнительным начислением КПН 108 000" :?
    ИнКа, спасибо за участие!
    Алима Айтуреева
    -------
     
    Сообщения: 55
    Зарегистрирован: 15 дек 2009, 14:56
    Блог имени Алима Айтуреева
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение ИнКа » 13 янв 2010, 16:11

    Налоговые декларации с корректировками пересдаются за тот период, в котором фактически были оказаны услуги или произведена поставка ТМЦ, в вашем случае 2007 год.
    ИнКа
    -------
     
    Сообщения: 12
    Зарегистрирован: 28 мар 2009, 17:51
    Блог имени ИнКа
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение ИнКа » 13 янв 2010, 16:15

    В бухгалтерском учете доначисление налогов провела в 2009 году, а налоговые декларации 300.00 и 100.00 пересдала за 2008 год с корректировками
    ИнКа
    -------
     
    Сообщения: 12
    Зарегистрирован: 28 мар 2009, 17:51
    Блог имени ИнКа
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение MiaDara » 27 янв 2010, 13:32

    Я тоже сегодня получила увед по камералке за 4кв.07г.-там написано,что с/ф выпис. подлежат исключ.из вычетов по КПН,зачетов по НДС.
    Лжепп/п оказало услугу.Где можно посм.список лжеп/п, т.к на сайте салык-посик НП нашла, что оно зарегистр, РНН ХХХ и все.Поставлен на уч.по НДС 28.05.07г, снят 01,06.2007 в связи с не уведомл.изменения м/нахожд.Выше поставл.вопросы тоже оч.волнуют?
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение Lada » 27 янв 2010, 13:41

    Список лжешников на сайте taxkz.kz
    Подобные уведомления формируют исключительно на основании решений суда.
    Lada

     
    Сообщения: 5475
    Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
    Профессия: Другое
    Блог имени Lada
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение MiaDara » 27 янв 2010, 13:45

    Lada писал(а):Список лжешников на сайте taxkz.kz
    Подобные уведомления формируют исключительно на основании решений суда.

    спб, Lada
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение MiaDara » 27 янв 2010, 15:28

    зашла на taxkz.kz, посл.дата от 21.01.10г.Нет ускрен.поиска нужного п/п, т.к мне неиз-но когда его объявили, т.е нужно см посл.дату и искать в списках, не обращая внимание на предыдущ.списки ?
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение MiaDara » 27 янв 2010, 15:29

    список не по алфавиту, не по датам-длинный список
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение Lada » 27 янв 2010, 15:41

    А какие проблемы? Выделить, копировать, вставить в ехсел и там хоть по названию, хоть по датам, хоть как хочется.
    Lada

     
    Сообщения: 5475
    Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
    Профессия: Другое
    Блог имени Lada
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение MiaDara » 27 янв 2010, 15:45

    нашла-решение НО от 07.12.09г об аннулировании св-ва НДС ., фу, ты :x.
    хорошо,но если не знаю, когда объявили, все списки на каждую дату просматривать что ли? что -то не пойму порядок поиска :shock:
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение MiaDara » 27 янв 2010, 15:51

    точно, проверила посл.3-5 списков.Все также начинается с ТОО Рубис и просто пополняется список на кажд.дату.Наш появл-ся на 15.01.10г, хотя реш.от 07.12.09г и есть список на 20.12.2009г. :evil:
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Re: Лжепредприятие - НДС, КПН

    Сообщение MiaDara » 27 янв 2010, 15:51

    спб,Lada
    Аватара пользователя
    MiaDara
    -------
     
    Сообщения: 1029
    Зарегистрирован: 21 сен 2009, 17:44
    Блог имени MiaDara
    Активность участника

    Пред.След.

    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Налоговые проверки

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


    Лучшие темы за неделю:



    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
    Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
    Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

    Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



    Новые сообщения:

    [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
    Кайрат-F2
    Вчера, 20:07

    Анекдоты и смешные истории
    GRaiS
    Вчера, 18:10

    [Делимся наработками] Обработки и разработки для 1С 8.2
    Necytij
    Вчера, 17:46

    Нужны идеи для обработок
    makfromkz
    17 ноя 2017, 16:27

    [Новость] Виртуальный склад - Электронные счета-фактуры
    timur_26_
    17 ноя 2017, 01:06

    Налоговая учетная политика
    timur_26_
    17 ноя 2017, 01:02

    [Новость] Справка о расчетах с физлицом и заявление о прим.нал.вычетов
    timur_26_
    17 ноя 2017, 00:53

    [Новость] Касательно применения ККМ
    timur_26_
    17 ноя 2017, 00:45

    Работа налоговых серверов в 4 квартале 2017 года
    Кайрат-F2
    16 ноя 2017, 17:20

    [16.11.2017 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.4
    Кайрат-F2
    16 ноя 2017, 17:19

    [Новость] e.gov.kz Портал Электронного Правительства РК
    Senator_I
    16 ноя 2017, 12:53

    Проблемы образования.
    Кайрат-F2
    16 ноя 2017, 12:35

    [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
    physik_gumanitar
    16 ноя 2017, 09:21

    [Делимся опытом] Некоторые сервисы в 1С7.7
    Senator_I
    16 ноя 2017, 09:15

    [Новость] Новости от 1С
    makfromkz
    15 ноя 2017, 20:55

    [Делимся наработками] Выгрузка платежек из 1С Бухгалтерия 8.2 в формате SWIFT
    Нуреке
    15 ноя 2017, 16:05

    А как Твое Здоровье?
    Кайрат-F2
    15 ноя 2017, 12:15

    Девальвация или инфляция в Казахстане?
    Senator_I
    15 ноя 2017, 12:11

    Интересные факты, фото, новости...
    GRaiS
    14 ноя 2017, 11:43

    www.oofd.kz - Оператор фискальных данных
    Senator_I
    13 ноя 2017, 10:25

    kgd.gov.kz Комитет государственных доходов МФ РК
    timur_26_
    11 ноя 2017, 01:10

    [Новость] Форма 018.00 [о получении и расходовании денег или иного им]
    timur_26_
    11 ноя 2017, 00:55

    Выходные и праздники в Казахстане в 2017 году
    timur_26_
    11 ноя 2017, 00:49

    Неуловимый вирус
    Senator_I
    10 ноя 2017, 17:34

    Соболезнуем...
    Нуреке
    10 ноя 2017, 16:12

    [Делимся опытом] Работа с ключами НУЦ (с ЦОНа) в налоговых программах.
    Necytij
    10 ноя 2017, 14:45


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz